6 декабря при получении крупной взятки правоохранительные органы задержали депутата Новгородской областной думы Юрия Ивлева. Молодой парламентарий, попавшийся с поличным, оказался сыном бывшего первого заместителя ЦИК России Леонида Ивлева.
Останкинский суд Москвы санкционировал арест депутата сроком на 2 месяца. Адвокаты задержанного попытались внести залог в размере 5 млн долларов.
Согласно предварительным данным следствия, взятку суммой 2 миллиона долларов депутат потребовал за собственные услуги — посредничество в изменении меры пресечения для обвиняемых по уголовному делу No315880, которое сейчас находится в разработке.
Ивлев убедил заинтересованную сторону в том, что он может повлиять на следователя, который ведет дело – Георгия Саготелова.
Предыстория дела такова: 21 сентября 2015 года офшорная компания «Веллотон Лтд» обратилась в полицию с заявлением о хищении доли в уставном капитале в размере 300 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено следователем 1-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Дмитрием Мещеряковым.
Представители «Веллотон Лтд» подали заявление в органы после того, как их компания лишилась своей доли в депозитарии ООО «Смарт Кэпитал».
Следователей должно было бы насторожить то, что за 1,5 года до описываемых событий компания «Веллотон Лтд» подала иск по взысканию с ООО «Смарт Кэпитал» суммы в размере 334 млн рублей за выход из состава участников.
То есть выходит, что в арбитражном суде (дело No А26-10227/2014) компания «Веллотон Лтд» признала сам выход ООО «Смарт Кэпитал» из состава участников, поэтому и просит взыскать требуемое.
Здесь нужно отметить странные моменты, которые позволяют говорить о заказном характере дела.
Первая странность – уголовное дело возбуждено МВД России по заявлению никому не известной офшорной компании.
Вторая странность – дело передается из ЦАО ГУ МВД, подразделения, где оно было возбуждено, в Главное Следственное управление по г. Москве, а непосредственно расследование поручено следователю Георгию Саготелову из 8 отдела ГСУ ГУ по г. Москве.
Смена подразделений и следователей, явная надуманность причин для заведения дела – это было сделано для того, чтобы сбить с толку возможные проверки и размыть ответственность.
Новый следователь активно взялся за дело – серия обысков, допросов и задержание двух юристов, чья роль в этом деле встроенные шкафы на заказ по размерам до сих пор неясна. Они либо имели отношение к оформлению сделок по купле-продаже акций, находящихся в депозитарии ООО «Смарт-Кэпитал», либо трудились в ООО «Смарт-Кэпитал».
По словам адвокатов задержанных, Саготелов дал понять им, что целью задержания является не осуждение их клиентов на реальный срок, а получение доступа к акциям из депозитария ООО «Смарт-Кэпитал». Якобы там находятся акции различных компаний, примерной стоимостью 1,5 млрд рублей и посредством ведущегося уголовного дела возможно эти акции похитить.
Эксперты предполагают, что некая группа неизвестных лиц разработала схему хищения.
Сначала возбуждалось уголовное дело, потом задерживались и шли под суд «стрелочники». Приговор, вступивший в силу, становился основанием для вынесения решения арбитражного суда на восстановление права на принадлежность депозитария «Смарт Кэпитал» компании «Веллотон Лтд».
Позднее планировалось ликвидировать «Смарт Кэпитал» с одновременным списанием всех акций, которые находились на депозитах. После чего все акции должны были быть проданы, а легализованные средства — разделены между всеми членами преступной группировки.
Однако схема дала сбой еще на начальном этапе. Следователь Саготелов намекнул адвокатам задержанных, что для решения поставленных перед ними задач следует переговорить с Юрием Ивлевым.
Само дело в очередной раз готовилось к передаче в новое подразделение – в 12-й отдел ГСУ ГУ по г. Москве. Это тоже укладывается в версию о заказном характере уголовного преследования.
Далее происходит то, что мы знаем из сообщений официальных СМИ.
Стоит отметить, что Юрий Ивлев уже становился фигурантом уголовного дела. В 2012 году он подозревался в вымогательстве 110 млн рублей. Как оказалось, в течение двух лет с 2010 по 2012 год, преступная группировка, предположительно контролируемая Юрием Ивлевым, шантажировала менеджмент крупного холдинга, принуждая выкупить миноритарные пакеты акций по цене, в несколько раз превышающей реальную рыночную стоимость активов. Руководство холдинга обратилось в правоохранительные органы и на основе этого заявления было возбуждено уголовное дело No211306 по ст. 179 УК РФ – «принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения». Основных членов группировки оперативные сотрудники МВД задержали при попытке принуждения к подписанию договоров купли-продажи акций 21 марта 2012 года в ресторане Анжело, в числе задержанных был и Юрий Ивлев.
Однако, через некоторое время на Марию Хорошко, следователя, который вел это дело, стало оказываться давление со стороны охраны отца Ивлева – сотрудников ФСО. На тот момент Леониду Ивлеву, как первому заместителю ЦИК России, полагалась охрана ФСО. Результат, к сожалению, был предсказуем – все задержанные были отпущены без предъявления обвинений, а немного погодя само уголовное дело было приостановлено.